ФСБ задержала директора филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана за незаконный вывод средств
Михаилу Шихману вменяется незаконный вывод €2,4 млн за рубеж.
Руководитель филиала, несмотря на отсутствие соответствующих полномочий, распорядился перевести крупную сумму по внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Сингапуре.
При этом он был осведомлен о корпоративном споре у клиента банка — ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Арбитражный суд впоследствии признал данную операцию неправомерной.
Читайте ещё:«Аурус» остановили в Москве с фальшивыми документами и мигалками
Видеооперация ФСБ опубликована спустя два месяца после самого ареста, что стало неожиданным ходом — в подобных кейсах подобная визуализация применяется крайне редко. Обычно фигурантов экономических дел задерживают без показного насилия, и лишь в отдельных случаях силовики прибегают к спецтактике, как правило, при угрозе сопротивления или в делах о госизмене.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало превышение полномочий, выразившееся в неправомерном выводе 2,4 млн евро (167 млн рублей) за границу. Схема выглядела следующим образом: Шихман дал указание провести финансовую операцию по фиктивному внешнеторговому контракту. Деньги были переведены со счета АО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» на адрес компании, зарегистрированной в Сингапуре.
Арбитражный суд признал сделку неправомерной, а следствие квалифицировало действия как превышение должностных полномочий. Местные СМИ сообщили о задержании Шихмана еще в апреле, раскрывая его имя и ссылаясь на источники. Уже тогда в материалах фигурировало обращение от владельца мясокомбината, направленное непосредственно в банк с просьбой приостановить операции, инициированные директором предприятия. Несмотря на запрет, операция была проведена, что и легло в основу обвинения. Официально арест был оформлен 11 апреля, а 5 июня суд продлил меру пресечения. Информационно подогрела ситуацию публикация издания FLB, специализирующегося на публикации инсайдов и компромата. Там были озвучены дополнительные обстоятельства, относящиеся к периоду 2019–2020 годов. Судя по содержанию, банк игнорировал запросы владельца предприятия, действуя в интересах других бенефициаров схемы. Это стало ключевым эпизодом в построении фабулы обвинения.
Контекст ареста обостряет и форма его исполнения: за последний год лицом в асфальт укладывали лишь отдельных чиновников, в числе которых — замглавы комитета по транспорту Санкт-Петербурга и внештатный советник губернатора Карелии. Подобная демонстрация силы против регионального банковского руководства может означать смену тактики правоохранительных органов, особенно в делах с международным выводом капитала.
Официальный комментарий ФСБ ограничился указанием на фиктивность внешнеторгового контракта и уже вынесенное постановление о заключении под стражу. Однако тон и подача информационной кампании вокруг дела Шихмана позволяют говорить о его использовании в качестве сигналов — как внутри банковского сектора, так и для тех, кто ранее считал региональные филиалы госкорпораций неприкасаемой территорией.