Отмывание денег (3)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »

Грабежи

05 декабря 2024 2308

В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

Грабежи

01 декабря 2024 2334

Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в причастности к отмыванию денег

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.

Преступления Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом

28 ноября 2024 2329

Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом

Семья Александра Клебанова, казахстанского бизнесмена, близкого к окружению экс-президента Нурсултана Назарбаева, продолжает наращивать своё портфолио элитной недвижимости за рубежом.

Хроника

16 ноября 2024 2373

Деньги из бюджета отмывали через сына Валерии

Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги

Хроника

16 ноября 2024 2349

Суд отправил Якова Сандакова на войну вместо тюрьмы

Осужденный экс-министр здравоохранения Иркутской области отправится на войну вместо тюрьмы

Грабежи

15 ноября 2024 2319

Илья Лихтенштейн осужден в США за кражу биткоинов на 10 миллиардов долларов

Жителя Нью-Йорка с российским и американским гражданством Илью Лихтенштейна осудили на пять лет за отмывание средств, полученных в результате одной из самых крупных краж криптовалюты в истории.

Скандалы

03 ноября 2024 2334

Политические амбиции и скандалы: что известно о Максиме Криппе и его теневых схемах в игорном бизнесе

Максим Криппа — высокомерный мошенник и прислужник ФСБ. Какова цель этого хитроумного человека и мойщика грязных российских денег, который так активно заполняет информационное пространство фейками и ложными новостями?

Скандалы

28 октября 2024 2371

Тонны фейков и грязные российские деньги: Что скрывается за личиной одиозного Максима Криппы

Максим Криппа предпринял значительные усилия, чтобы скрыть свою личность. Он финансировал и продолжает финансировать публикации ложных статей о «полных тезках», распускает слухи и ныряет в вулканы страстей.

Грабежи

26 октября 2024 2321

Движение на трассе М-11 в Тверской области парализовано из-за аварии с бензовозом

Подтвердилась информация о том, что Россию вновь не включили в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), несмотря на обращение Украины.

Грабежи

24 октября 2024 2334

Через «Пробизнесбанк» отмывались деньги руководства Генпрокуратуры РФ

СМИ рассказали подробности громкого скандала с участием «Пробизнесбанка», через который, вероятно, отмывало деньги руководство российской Генпрокуратуры.

Грабежи

22 октября 2024 2326

Экс-гендиректор НИИК Игорь Есин арестован за отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда рублей

За отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда арестован экс-гендиректор НИИК Игорь Есин.

Грабежи

16 октября 2024 2318

На следующей неделе Россию могут попытаться внести в черный список стран по отмыванию денег

Согласно информации, представленной американской газетой Politico, речь идет о рейтинге, который составляет межправительственная организация FATF. Она проводит оценку стран на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.

Грабежи

14 октября 2024 2357

Как через iBox схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой отмывались деньги от наркотрафика

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Грабежи

13 октября 2024 2387

Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

Грабежи