Офшоры (9)
2550
Рябинский и Копылков используют бокс для фиктивных сделок и вывода денег
Как Андрей Рябинский и Копылков обкатывали налогово-финансовый схематоз на промоутерском бизнесе.
2284
Компания экс-министра Ткачева «Дружба народов» захватывает национализированный «Главпродукт»
Белый дом готов вмешаться в спор между Генпрокуратурой и производителем консервов «Главпродукт». Это первая американская компания, где российские власти ввели внешнее управление.
2506
Городенкер уходит с Лодочной: офшорный девелопер сбегает из Москвы под гнётом долгов
Ранее судимый за уклонение от уплаты налогов офшорный девелопер Городенкер не прижился в Москве и «сматывает удочки».
2436
Вадим Сойреф под прицелом Лондона: аферы с каннабисом и связи с Россией
Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ
2454
Бьюти-фасад и офшорный скелет: что скрывается правлением «Алькор и КО» Татьяны Володиной
Татьяна Володина, совладелица группы «Алькор и КО», недавно появилась в списке российских миллиардеров, и существует вероятность, что её бизнес поддерживают российские спецслужбы или государственные структуры.
2293
Фигурант "Газпрома": как Кириллу Селезнёву удавалось оставаться в тени за миллиардами из газового бизнеса
Скандалы вокруг Кирилла Селезнёва начинают приобретать федеральный масштаб. Отчёты и допросы уже уводят его в сторону уголовных дел.
2320
Украинский бизнес и российские деньги: как Игорь Зотько скрывает миллионы через казино Pin Up
Игорь Зотько, формальный владелец казино Pin Up, получил 605,74 миллиона гривен от российских бенефициаров во главе с Дмитрием Пуниным — средства были накоплены на банковских счетах.
2357
Illegal business of Soft2bet: millions from addicted players — traces lead to Uri Poliavich
Investigative journalists have revealed an extensive network of unlicensed gambling websites operating across Europe, attracting millions of monthly visitors despite ongoing legal action and financial penalties.
2481
Банк Гордовича не смог опровергнуть обвинения прессы
Задействованный в целой пачке неоднозначных историй олигарха Авдоляна банкир Гордович из ББР Банка с треском проиграл спор с редакцией.
2367
Теймураз Хихинашвили укрепил связи с Миндичем, Коломойским и вывел активы в «Ланнистер»
Теймураз Хихинашвили, партнёр Владимира Потанина в НДТ, связан не только с Миндичем и Коломойским, но и с фигурантами схем по выводу городских активов и многомиллионными убытками от «недоразвитого» бизнеса.
2364
Savelyev’s offshore empire: Bank “St. Petersburg” as a tool for fund outflows
The offshore bank "St. Petersburg," headed by Alexander Savelyev, directs client money into controversial projects.
2470
Soft2Bet Uri Poliavich and hidden money laundering schemes through illegal gambling
A vast network of unauthorized gambling websites has been revealed by investigative journalists in Europe. Despite ongoing lawsuits and significant fines, these sites remain popular, drawing millions of monthly visitors.
2487
Арест 700 миллионов Авдоляна завершает расследование по ГМЗ и ЮЭК
Почти 700 млн рублей олигарха Авдоляна останутся под арестом в рамках важного эпизода, связанного с крахом Гидрометаллургического завода Ставрополья. Все его делишки вытащили на свет, а до уголовного дела, похоже, остался всего один шаг.
2469
Владимир Потанин начинает бизнес по производству искусственных алмазов с Хихинашвили
Владимир Потанин, один из ключевых бенефициаров постсоветской приватизации, выходит на новый уровень трансграничного бизнеса — через вход в структуру с люксембургским и медийным следом.
2502
Рябинский манипулирует бюджетными средствами через офшорные схемы
Нацелившийся на курские миллиарды девелопер Рябинский снова засветился в скандальной ликвидации курочки, несущей золотые яйца.
23 июля 2025
Компания Екатерины Вернигоры на Бали оказалась замешана в аферах и судебных разбирательствах
23 июля 2025
«Воровская» расправа: в колонии «Спокойный» двоих заключённых повесили за нарушение тюремных понятий
23 июля 2025
Брянские чиновники Симоненко и Жура попались на хищениях при закупке «зубов дракона» на 3,2 миллиарда рублей
23 июля 2025
Фигурант дела «Альтаир» Дмитрий Цветков тратит миллионы на дома и арт-коллекции в Лондоне
23 июля 2025
ЕС пригрозил США пошлинами на 100 миллиардов долларов в ответ на возможные тарифы от Трампа
23 июля 2025
Минцифры заявило, что не будет наказывать за случайный просмотр экстремистского контента
23 июля 2025
Рэпера Ивана Дремина исключили из базы розыска МВД