OFAC

Страницы (1): 1
Грабежи Минфин США ввел санкции против Grinex и связанных компаний за нарушение ограничений
2233
Минфин США ввел санкции против Grinex и связанных компаний за нарушение ограничений
Минфин США (OFAC) 15 августа расширил список санкций, принятых в ответ на широкомасштабное вторжение России в Украину.
Грабежи Минфин США ввёл санкции против китайской компании за обход нефтяных ограничений
2237
Минфин США ввёл санкции против китайской компании за обход нефтяных ограничений
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
Грабежи Брокер Interactive Brokers выплатит 11,8 миллиона за нарушение санкций против России
2230
Брокер Interactive Brokers выплатит 11,8 миллиона за нарушение санкций против России
У одного из ведущих брокеров в США выявили многочисленные случаи нарушений санкций против России.
Грабежи США обвинили российских посредников в помощи северокорейским хакерам
2251
США обвинили российских посредников в помощи северокорейским хакерам
Министерство финансов США ввело санкции против российских посредников, оказывающих поддержку северокорейским IT-специалистам, и достигло соглашения с Harman International на сумму 1,45 млн долларов за нарушение санкций против Ирана.
Грабежи Владислав Доронин и Capital Group: санкции затронули фаворита мэра Собянина
3090
Владислав Доронин и Capital Group: санкции затронули фаворита мэра Собянина
Владислав Доронин, наряду с Сулейманом Керимовым, попал под санкции.
Страницы (1): 1
Все статьи